Alumnos aprenden sobre prevención del delito de lavado de dinero
El Dr. Ángel Godínez Díaz, experto en el tema, imparte conferencia a estudiantes de la UAG
La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), a través de la Licenciatura en Administración realizó la conferencia titulada “Compliance en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y su Relevancia en Empresas y el Sector Financiero”, dirigida a los alumnos de las licenciaturas en Administración, Administración Financiera y Derecho, en el auditorio Dr. Luis Garibay Gutiérrez.
Dicha conferencia fue impartida por el Dr. Ángel Godínez Díaz, un destacado Oficial de Cumplimiento y Socio Administrador de Godínez Gaytán Abogados y Go Solutions.
El experto ejerce su práctica profesional en las áreas de asesoría y litigio para empresas, intermediarios financieros y bancos, así como en asesoría y auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las sedes de Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.
Prevención del lavado de dinero
Durante la conferencia, el Dr. Godínez Díaz ofreció una visión amplia sobre los antecedentes y la evolución del concepto lavado de dinero. También explicó a detalle las definiciones clave, la relevancia del cumplimiento en el sector financiero y empresarial y las distintas etapas de este delito.
Además, los alumnos tuvieron la oportunidad de aprender sobre las complejidades y desafíos de la profesión, incluyendo la rigurosidad de los exámenes para obtener la certificación oficial en la materia.
Oficial de cumplimiento
La certificación oficial de cumplimiento, la cual es fundamental para las empresas que realizan actividades vulnerables, ha sido un punto focal en la formación del Dr. Godínez Díaz.
Esta certificación para obtener el título de “Oficial de Cumplimiento”, inicialmente solo se podía obtener en la Ciudad de México, ahora está disponible en Guadalajara y tiene una vigencia de cinco años.
La certificación es conocida por su alto nivel de dificultad, con exámenes teóricos exhaustivos y preguntas extremadamente complejas.
Por lo que, el Dr. Godínez Díaz compartió su experiencia personal, y resaltó la importancia del rigor en la capacitación para asegurar el cumplimiento en la materia.
Su intervención proporcionó a los estudiantes una perspectiva invaluable sobre los aspectos críticos de la prevención de lavado de dinero y el papel esencial del cumplimiento en el entorno financiero actual.
Esta conferencia no solo enriqueció el conocimiento académico de los estudiantes, sino que también los preparó para enfrentar los desafíos en un campo que demanda alta especialización y precisión
